本人確認（KYC）、マネーロンダリング対策（資金洗浄対策、AML）、テロ資金供与対策（CFT）などをチェックするサービス「Risk Analyze」を提供するKYCコンサルティングは22日、マネーパートナーズグループ<8732>のマネーパートナーズソリューションズと、業務提携に関する契約を締結したと発表した。また同時に、同サービスについて、リミックスポイント<3825>の子会社で仮想通貨取引所を運営するビットポイントジャパンにおいて、既存口座のチェックや新規口座開設時のKYC業務での利用を開始したとしている。
業務提携の背景には、仮想通貨業界において、より実効性のあるKYC/AMLの仕組みが求められていることが挙げられる。両社は、KYCコンサルティングの「Risk Analyze」サービスと、マネーパートナーズソリューションズにおける口座開設や顧客管理システムなどのサービスを融合させ、仮想通貨業界全体の健全性に寄与する総合的なソリューションを提供するという観点から、パートナー提携に至ったという。
今後について、同社は「仮想通貨交換業者を含む各種金融機関、不動産業者、その他の犯罪収益移転防止法上の特定事業者、IPO準備会社等に対して、AML/CFTやM&A、第三者割当増資時のチェックなど、KYCを必要とする幅広い業界へのサービス展開を予定している」と意向を述べている。
＜HH＞
業務提携の背景には、仮想通貨業界において、より実効性のあるKYC/AMLの仕組みが求められていることが挙げられる。両社は、KYCコンサルティングの「Risk Analyze」サービスと、マネーパートナーズソリューションズにおける口座開設や顧客管理システムなどのサービスを融合させ、仮想通貨業界全体の健全性に寄与する総合的なソリューションを提供するという観点から、パートナー提携に至ったという。
今後について、同社は「仮想通貨交換業者を含む各種金融機関、不動産業者、その他の犯罪収益移転防止法上の特定事業者、IPO準備会社等に対して、AML/CFTやM&A、第三者割当増資時のチェックなど、KYCを必要とする幅広い業界へのサービス展開を予定している」と意向を述べている。
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