株主総会招集 高松機械 25日 松任駅

[株はがまん☂☃ が出来ないさん]

日時　平成27年6月25日（木曜日）午前10時

場所　松任学習センター

松任駅

多分、行くかな

[株はがまん☂☃ が出来ないさん]

第５３回定時株主総会のご報告

　平成２６年６月２６日、本社３階大ホールにおいて第５３回定時株主総会を開催いたしました。

　株主総会では、議長（髙松社長）から事業報告、溝口常務取締役管理本部長から連結計算書類及び計算書類の内容の報告、池上常勤監査役から監査役会の監査報告の後、議案の審議に入らせていただきました。

　本総会では、買収防衛策が有効期限を迎えましたので、所要の変更を行った上で継続する議案を諮らせていただいたところ、賛成多数でご承認していただき、継続することが決定いたしました。

　また、取締役選任議案におきましても、候補者１０名全員を賛成多数でご承認いただきました。髙松喜与志、前田充夫、中西与平、溝口清、宮川隆、徳野穣、中川進、髙松宗一郎、中西祐一（社外）が再任し、磯部稔が新任いたしました。

　また、株主総会後に近況報告会を開催し、髙松社長より株主の皆様に最近の当社がおかれている状況や今期方針などを説明させていただいたきました。

　近況報告会では、株主様から積極的に様々なご質問や貴重なご意見をいただくことができ、誠にありがたく、厚くお礼を申し上げます。株主様には、より一層当社グループに対するご理解を深めていただけるよう、今後も努めてまいります。

　株主様をはじめ、投資家の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　１． 日時　　　　　　　 平成２６年６月２６日（木）

　 　　　　　　　　　　　　 株主総会　　　 １０：００～１０：３３

　 　　　　　　　　　　　　 近況報告会　　 １０：４５～１１：１５

　２． 場所　　　　 　　　本社３階大ホール

　３． 出席株主数　 　 ９０名　（近況報告会出席者　４０名）

　４． 議事内容

　 ＜報告事項＞

　１． 第５３期（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）

　 　 　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　２． 第５３期（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）

　 　 　計算書報告の件

　 ＜決議事項＞

　 　 第１号議案　　　　剰余金の処分の件

　　　第２号議案　　　　当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

　　　第３号議案 　　　 取締役１０名選任の件

 ９０名　割と少ない