パシフィックホールディングスについて 2009年01月24日
平成20年11月期決算発表延期に関するお知らせで1/２３日が1/２７日になった。色々取りざたされているようだ。東証の開示に寄れば次のようだ。今回の投資話と今回の決算発表の遅れは時期的に関係ないようだがとやかく言われそうだ。
ゴルフがせっかく盛り返してきているのに嫌がらせが横行しているようだ。事実でないなら困りますね。もし問題あれば日銀にいったん買い取ってもらえば良いのではないか？これぐらいの金額でとやかく言われていて変です。逆のインサイダーの疑いもある。情報を流して、株価を下げているんではないかと勘ぐられそうです。定かでないことでとやかく言ってもしょうがない。わからないことははっきりしてからしか、言えませんね。アーバンコーポレーションみたいにならないよう政府もちゃんと監視してほしい。噂でつぶすなと言いたい。関係者の方頑張ってください。
平成20 年12 月19 日
各 位
東京都千代田区永田町二丁目1 1 番１ 号
パシフィックホールディングス株式会社
代表取締役社長 高塚 優
（コード番号：8902 東証第一部）
第三者割当増資の払込完了のお知らせ
平成20 年11 月26 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当増資による新株発行に関し、払込手続が本日完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１. 第三者割当による新株式の発行要領
（1） 発行新株式数 当社普通株式 286,000 株
（2） 発行価額 １株につき2,288 円
（3） 発行価額の総額 654,368,000 円
（4） 資本組入額
増加する資本金の額 327,184,000 円
増加する資本準備金の額 327,184,000 円
（5） 申込期間 平成20 年12 月18 日
（6） 払込期日 平成20 年12 月19 日
（7） 割当先及び割当株式数 株式会社中ちゅう柏はくジャパン 286,000 株
２. 本新株式発行による発行済株式総数および資本金の推移
本新株発行前の発行済株式総数 700,290 株
（本新株発行前の資本金 19,312,290,550 円）
本新株発行による増加株式数 286,000 株
（本新株発行による増加資本金 327,184,000 円）
本新株発行後の発行済株式総数 986,290 株
（本新株発行後の資本金 19,639,474,550 円）
平成20 年12 月26 日
第８回無担保普通社債払込日の変更
ならびに中柏ちゅうはくジャパンに対する出資予定者及び出資予定比率に関するお知らせ
当社は、平成20 年12 月26 日開催の当社取締役会において、下記のとおり平成20 年11 月26 日開催の当社取締役会において決議した、パシフィックホールディングス株式会社第８回無担保普通社債（以下、「本普通社債」という。）の払込日の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。また、株式会社中柏ジャパン（以下、「中柏ジャパン」という。）に対する主要な出資者の概要に関して、出資予定者と中柏ジャパンの間で合意がなされましたので、併せてお知らせいたします。
記
１. 第８回無担保普通社債払込日変更の理由
平成20 年11 月26 日に開催された当社取締役会において、「パシフィックホールディングス株式会社
第８回無担保普通社債（私募債）」（以下、「本普通社債」という。）の発行決議を行いましたが、当社は、
中柏ジャパンへの資金拠出者が中華人民共和国政府に対し申請している本普通社債の払込みに必要な資金拠出の実行についての許認可を中華人民共和国政府より払込期日までに得ることが難しいとの通知をを受けました。したがって、当社は、中柏ジャパンより上記許認可の取得について通知を受け次第本普通社債を発行することとし、同社債の払込日を、本日より平成21 年２月27 日までの間の別途合意する日まで延長することといたしました。
なお、平成21 年２月27 日に発行を予定するＡ種優先株式（約470 億円）への中柏ジャパンからの払込みについては、当社がその事業の継続に必要な既存取引銀行のサポートが得られること及び平成21年２月下旬に開催を予定する定時株主総会においてＡ種優先株式に関する定款変更が承認されること等、また、新たに合意された、資金拠出の30 日前までの事業計画の資金拠出者への提出とその承認等を条件として、中柏ジャパンと資金拠出者との間で、中柏ジャパンに対する出資について後述の通り合意を得ております。したがって、本普通社債への払込みのための許認可等が平成21 年２月27 日までに取得できない場合、本普通社債を発行せず、優先株式の発行については全額同日の払込みをもって行うこととなります。優先株式の発行内容の詳細につきましては、平成20 年11 月26 日付プレスリリース「第三者割当による新株式（普通株式及びＡ種優先株式）の発行に関するお知らせ」をご覧ください。
本普通社債は、早期の資金注入による財務基盤の強化が不可欠との判断から、資金拠出の実行についての許認可申請を行い、この許認可が取得できることを条件として発行することを決議したものです。本日この許認可が間に合わないことから払込期日を延期することと致しましたが、後述の通り、中柏ジャパンの資金拠出者による資金拠出の合意が成立するなど、平成21 年２月27 日に発行を予定するＡ種優先株式発行の確実性が高まったことから、取引金融機関からの当社の事業の継続に必要なサポートはこれまで通り得られるものと考えております。
２. 第８回無担保普通社債払込日変更の概要
1. 社債の名称 パシフィックホールディングス株式会社第８回無担保普通社債
2. 社債総額 金270 億円（注１）
3. 各社債の金額 金270 億円（注１）
4. 利率 年3.00％
5. 払込金額 各社債の金額100 円につき金100 円
6. 償還金額 各社債の金額100 円につき金100 円
7. 償還期限 平成21 年11 月30 日（注２）
8. 利払日 ２月末日、５月末日、８月末日及び11 月末日
9. 払込期日
(変更前)：平成20 年12 月26 日（予定）
(変更後)：平成21 年２月27 日までの間の別途合意する日
10. 社債券 記名式社債券を発行する
11. 担保等 無担保・無保証
12. 割当先 株式会社中柏ジャパン
（注１）社債総額については、米ドル及び日本円間の外国為替レートの変動に基づき変更になる場合があります。
（注２）本普通社債につきましては、平成21年２月27日発行予定の優先株式の発行時に本普通社債を現物出資することにより、優先株式の払込金の一部に充当される予定です。
併せまして、当社は、中柏ジャパンより、中柏ジャパン及び出資予定者との間で、下記36 億人民元（日本円で約470 億円相当）への出資についての合意がなされたとの通知を受けたため、その事実、ならびにその出資予定者及び出資予定比率についてお知らせいたします。
主な出資予定者及び出資予定比率：
会社名 出資比率
寧波華瑞房地産開発有限公司 20.0%
中国浙江緑城集団 15.0%
銀億集団 15.0%
その他（７社）（注２） 50.0%
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